Мошенничество или нет - предлагают за деньги оформить на себя обычную карту. в чем подвох?
Доброе утро, девушки. У меня назрел такой вопрос. Буквально вчера позвонил мне один знакомый и предложил “подзаработать“: едем в один город, там я на себя оформляю банковскую карту (без кредитной линии, обычную карту), потом пишу на него доверенность на эту карту, и соот-но отдаю ему карту с пином. За это он бесплатно отвозит туда-обртно, плюс платит (около одной средней зп по нашей стране). Так же я могу предложить своим знакомым этот вариант-ему надо, чтобы всего 40 человек оформили так карты, и каждому он платит.
Так вот, я не могу понять, в чем подвох? В инете пишут что-то подобное и везде отвечают, что это мошенничество. Но я не понимаю, где оно? Для чего могут быть эти карты? Зачем платить довольно немалые деньги за обычную карту? И будут ли какие претензии к непосредственному владельцу карты, а не к доверенному лицу? Если что, я из Украины.
все темы | главная |
-
17.02.15 21:35А самой догадаться - никак? Обязательно надо что бы все знали, что у человека с мозгами напряг
-
10.02.15 10:31 (ответ для: lena_fedorova)lena_fe писал(а): эх автор, я бы присоединилась к вашему мероприятию, тоже хочу но я к сожалению из Москвы. примерно понимаю суть такой операции, могу просвятить. но боюсь что не стоит так открыто описывать зачем вашему знакомому нужны эти карты.
А можете в личку написать? -
10.02.15 01:34 (ответ для: Кошка_в_белом)эх автор, я бы присоединилась к вашему мероприятию, тоже хочу) но я к сожалению из Москвы.
примерно понимаю суть такой операции, могу просвятить. но боюсь что не стоит так открыто описывать зачем вашему знакомому нужны эти карты.) -
09.02.15 09:39 (ответ для: Кошка_в_белом)Кошка_в_белом писал(а): Дамочка, читайте внимательно. Во первых-я просила, и не раз, о чем писала. Его ответ: просто карты. Не говорит, для каких целей. Мне его пытать? Если человек не говорит. Я отказалась, о чем тоже писала. Мне интересно за других людей. Ибо предложила я не родственникам, не друзьям. Вот думаю, что им за это может быть.
если все представить в самом плохом свете....то другие, кому вы предлагали и кто согласился, - они же на вас покажут....что именно вы (а не кто-то) предложили этим заниматься....соучастница значит.....но органы так интересно работают, что подозревать будут вас в организации, что хуже, как понимаете.....
это я самый нехороший исход пишудля вас, пугаться не надо - но быть готовой все же стоит -
08.02.15 13:35 (ответ для: Кошка_в_белом)Кошка_в_белом писал(а): То понятно, что подвох есть. Я на себя не оформляю ничего. Хочу узнать, что конкретно за это может быть.
А конкретно-это обналичивание денег! Сначала воруются деньги со счетов, затем их надо как-то плучить фактически, вот и сливают эти украденные средства на карту. Сам кто украл деньги не пойдет же он их и снимать, для этого находят людей, которые идут и получают карту, снимают всю сумму. из которой забирают себе установленную сумму за работу, остальное переводят на счет заказчика...вот и все)) потом приезжают менты и сажают ВАС, ведь карта на вас и деньги тоже вы снимали. -
08.02.15 02:54Я тоже искала таких людей. Всё из-за того, что банки зажали. Ввели ограничение на лимит, деньги не выдают. Надо было вывести деньги со счета. Нашла 10 человек, раскидала им на карты. Всё. Иначе я со своего личного счета не могла снять деньги.
-
08.02.15 02:42У моей знакомой так было. В итоге через эту карту проходили крупные суммы. Какие-то махинации. Потом все деньги сняли и больше не пользовались. Карту закрыл сам банк. В этом банке она теперь в черном списке.
-
08.02.15 02:34 (ответ для: Кошка_в_белом)Мне кажется девушка выпившая-такую уже ересь несет... По теме-не связывайтесь...
-
07.02.15 23:27конечно, вопросы будут именно к вам, а не к доверенному лицу.
-
07.02.15 23:24
да, это обнал, т.е. использование карты для перевода денежных средств из безналичной формы в наличную. мошенничество в том, что для снятия наличных со счета юридического лица существуют тарифы (выше, чем по карте, хотя зависит от суммы)+ это попадает под внимание контролирующих органов, т.к. движение нала не контролируется, и цели использования не ясны. что касается вас - во-первых, карта не предполагает использование никакое, кроме личных нужд, соотв-но, и это не рекомендация, все перечисления, связанные с предпринимательской деятельностью, запрещены на счет карты, т.к. при открытии такого счета не подается уведомление в налоговую. если будут поступления от юр лиц, к вам могут быть вопросы. скорее всего это будут займы беспроцентные, либо процентные. судя по вашему рассказу, ваша справка 2 НДФЛ не даст ответа какого рожна вам такие займы, и чем вы будет их отдавать, да и вообще цели их тоже неясны. так что...может и пронесет, но риск есть. если уж совсем есть нечего, тогда, и то нежелательно. почитайте 115-ФЗ.Я все могу :) писал(а): Как надоели обнальщики.. Не советую я вам. -
07.02.15 15:46 (ответ для: сбежавшая с Бали)Донцова писал(а): у каждого есть а у вас её нету! то что вы в сговоре со своим знакомым- это раз. то что вы получите деньги от него- это два. то что вы предлагаетерасспростроняете информацию дело- это три. то что оно чёрное и приносит чёрный доход- это 4. ЭТО СТАТЬЯ, ДОРОГАЯ! а распутывают все эти схемы ОРГАНЫ! ивас учтут! даже могут снять на скрытую камеру и приобщить к делу.
Где снять на скрытую камеру? -
07.02.15 15:33 (ответ для: сбежавшая с Бали)Донцова писал(а): о боже автор вообще ничего не понимает..ну да.так сразу и не въедешь! поробуйте нарко распространять а что?? по интернету нашёлся клиент, перевёл деньги на нужный счётдаже электронный кошелёк, забрал товар в тайнике в условленном месте НЕЕ!! ВЫ ЧТО!!! ТАКОЕ НИКОГДА НЕ РАСПУТЫВАЮТ , ВЫ ОСТАНИТЕСЬ НИ ПРИ ЧЁМ ,ВЫ ВЕДЬ НАРКО ДАЖЕ В ГЛАЗА НЕ ВИДЕЛИ И РУКАМИ НЕ ТРОГАЛИ!!!
Не пишите ерунды. Я пишу про одно, вы про другое.
- связалась с нарциссом, покатал на эмоциональных качелях знатно и исчез. я опустошена. почта два месяца просто лежу»
- кто живёт в московской области, как вам там? меня ужасает грязь на улице, везде мусор валяется, сами мусорки забиты.»
- вы встречали мужчин, которые жалеют, что у них нет детей? я встречала, у одного сейчас ребенку год.»
- парень вместо подарка на др пригласил меня в ресторан через 3 недели после моего др! у вас такое было?»
- стащила 2 пакета луковиц тюльпанов. приехала на дачу, все взошли. можно сказать 8 марта продолжается.»
- с каким окрашиванием лучше?»
- у парня голос как у осла из шрека, хотя ему за 30! ну не может быть у такого брутального парня такой голосок!»
- нужно поставить два зубных импланта. как происходит эта процедура? это же не за одно посещение делается?»
- какая актриса была красивее в молодости?»
- идут ли эти два макияжа? первый - на сцену, второй - на фотосессию.»
- как вам модель? под ее фото сплошные комплименты! разве такое реально может кому-то нравится и кого-то привлекать?!»
- сколько раз в день в среднем моете руки с мылом? как кожа рук?»
- где симпатичнее? надо скинуть селфи в группу одноклассников! я совсем не умею делать. не виделись кучу лет.»
- эталон женской красоты! думаю, что многие согласятся со мной. она очень похожа на меня! хотели бы её внешность?»
- любите ли вы сумочки? сколько их у вас?»
- у вас повышенная потливость? как вы с этим справляетесь?»
- как вы справляетесь с кредитами? удается ли вовремя вносить платеж, бывают просрочки? на что брали?»
- как вам фигура? на сколько кг выгляжу? рост 155 см. возраст 26 лет.»
- при похудении принципиально ли выбирать именно курогрудь, а не бедра и голень куриную, если укладываешься в калораж?»
- иду из магазина, подбегают девочки лет 18, говорят у вас пятно. я отвечаю: спасибо, они такие хаахаха и убежали.»
- не настораживают мужчины, которые удаляют анкеты сразу, когда встретят вас? бывший муж так делал! манипулятор, глупец»
- какой цвет педикюра предпочитаете? для вас важно, чтобы маникюр и педикюр был одного цвета?»
- кто пробовал краску прямой пигмент? она более стойкая? какую марку посоветуете?»
- нормально ли спортивная куртка смотрится с рваным свитером? или под неё только толстовки, футболки?»
- будете отдыхать на майских праздниках или начальство приказало выходить? вопрос к тем, кто работает пятидневку.»
- стала париться насчет отношений и замужества! мы до сих пор не помирились, не говоря уже о предложении!»
- хочешь чтобы он относился к тебе серьёзно - не спи с ним, выжидай! сначала влюби его в себя, общаясь с ним, не занимаясь»
- расстались с парнем из-за того, что он обидно шутит надо мной! не понимает и не чувствует, почему его шутки обидные.»
- опускаются ли брови с возрастом? сейчас мода пошла открывать всем взгляд и поднимать брови с ботоксом, нитями»
- когда уходила в декрет коллеги спросили: ты на работу вернёшься или за девочкой пойдешь? к чему они об этом спросили?»
- два одинаковых парня на разных машинах. кому дадите?»
- кто переезжал в большой город? как найти работу? если есть квартира и машина, то жить можно, но у меня ничего нет!»
- если ты меня еще не проехала - заезжай ко мне. это было в 11 вечера! это уважительное приглашение? заехать к нему ночью?»
- как вы реагируете, когда на вас повышают тон? отвечаете тем же, или просто не реагируете?»
- отпуск. атлантика. наслаждаюсь! какое фото лучше?»
- чем заменяете тампоны? если море и критические дни! многие одевают трусы с прокладкой»
- влюбилась в парня, но у него есть девушка в другом городе! сутки ей ехать до него, она была на его др, а меня он не»
- какие преимущества, когда девушка с парнем только ради денег? самое главное: можно спокойно изменять или легко разорвать»
- вы копите на пенсию? моя коллега 43 года уже копит на пенсию. а я к этому возрасту только с ипотекой рассчитаюсь»
- что ели вкусненького? я корзиночку уже откусила!»
- нормально ли эта джинсовка смотрится с этими джоггерами и длинной футболкой? или совсем не в тему?»
- кто красивее?»
- надоели бородатые мужики. ко мне приходят на стрижку, и каждый второй с бородой. надоело стричь их бороды!»
- можно ли думать после двух разводов, что проблема во мне? в первом браке я ушла от мужа, второй муж сам подал на развод»
- пересматриваю упоротые летние фотки с прошлого года!»
- не могу написать человеку в вк и одноклассниках! я не в чёрном списке. отправка сообщений ограничена.»
- как вам такой сарафан? заказала уже в зеленом и черном цвете, теперь хочу еще заказать в цвете фуксия.»
- я жирная, с пузом, 2 подбородками и ляшками. люблю когда на свиданиях кормят. какому мужчине такое понравится?»
- как вы думаете мужики специально под дурачков косят?»
- что в себе можно поменять в плане волос? чёлку шторка хотела, но вдруг пожалею? хочется измениться, похорошеть.»
Последние дневники за: апрель 2024 г.
|
vip клубы | онлайн +560 |