Мошенничество или нет - предлагают за деньги оформить на себя обычную карту. в чем подвох?
Доброе утро, девушки. У меня назрел такой вопрос. Буквально вчера позвонил мне один знакомый и предложил “подзаработать“: едем в один город, там я на себя оформляю банковскую карту (без кредитной линии, обычную карту), потом пишу на него доверенность на эту карту, и соот-но отдаю ему карту с пином. За это он бесплатно отвозит туда-обртно, плюс платит (около одной средней зп по нашей стране). Так же я могу предложить своим знакомым этот вариант-ему надо, чтобы всего 40 человек оформили так карты, и каждому он платит.
Так вот, я не могу понять, в чем подвох? В инете пишут что-то подобное и везде отвечают, что это мошенничество. Но я не понимаю, где оно? Для чего могут быть эти карты? Зачем платить довольно немалые деньги за обычную карту? И будут ли какие претензии к непосредственному владельцу карты, а не к доверенному лицу? Если что, я из Украины.
все темы | главная |
-
17.02.15 21:35А самой догадаться - никак? Обязательно надо что бы все знали, что у человека с мозгами напряг
-
10.02.15 10:31 (ответ для: lena_fedorova)lena_fe писал(а): эх автор, я бы присоединилась к вашему мероприятию, тоже хочу но я к сожалению из Москвы. примерно понимаю суть такой операции, могу просвятить. но боюсь что не стоит так открыто описывать зачем вашему знакомому нужны эти карты.
А можете в личку написать? -
10.02.15 01:34 (ответ для: Кошка_в_белом)эх автор, я бы присоединилась к вашему мероприятию, тоже хочу) но я к сожалению из Москвы.
примерно понимаю суть такой операции, могу просвятить. но боюсь что не стоит так открыто описывать зачем вашему знакомому нужны эти карты.) -
09.02.15 09:39 (ответ для: Кошка_в_белом)Кошка_в_белом писал(а): Дамочка, читайте внимательно. Во первых-я просила, и не раз, о чем писала. Его ответ: просто карты. Не говорит, для каких целей. Мне его пытать? Если человек не говорит. Я отказалась, о чем тоже писала. Мне интересно за других людей. Ибо предложила я не родственникам, не друзьям. Вот думаю, что им за это может быть.
если все представить в самом плохом свете....то другие, кому вы предлагали и кто согласился, - они же на вас покажут....что именно вы (а не кто-то) предложили этим заниматься....соучастница значит.....но органы так интересно работают, что подозревать будут вас в организации, что хуже, как понимаете.....
это я самый нехороший исход пишудля вас, пугаться не надо - но быть готовой все же стоит -
08.02.15 13:35 (ответ для: Кошка_в_белом)Кошка_в_белом писал(а): То понятно, что подвох есть. Я на себя не оформляю ничего. Хочу узнать, что конкретно за это может быть.
А конкретно-это обналичивание денег! Сначала воруются деньги со счетов, затем их надо как-то плучить фактически, вот и сливают эти украденные средства на карту. Сам кто украл деньги не пойдет же он их и снимать, для этого находят людей, которые идут и получают карту, снимают всю сумму. из которой забирают себе установленную сумму за работу, остальное переводят на счет заказчика...вот и все)) потом приезжают менты и сажают ВАС, ведь карта на вас и деньги тоже вы снимали. -
08.02.15 02:54Я тоже искала таких людей. Всё из-за того, что банки зажали. Ввели ограничение на лимит, деньги не выдают. Надо было вывести деньги со счета. Нашла 10 человек, раскидала им на карты. Всё. Иначе я со своего личного счета не могла снять деньги.
-
08.02.15 02:42У моей знакомой так было. В итоге через эту карту проходили крупные суммы. Какие-то махинации. Потом все деньги сняли и больше не пользовались. Карту закрыл сам банк. В этом банке она теперь в черном списке.
-
08.02.15 02:34 (ответ для: Кошка_в_белом)Мне кажется девушка выпившая-такую уже ересь несет... По теме-не связывайтесь...
-
07.02.15 23:27конечно, вопросы будут именно к вам, а не к доверенному лицу.
-
07.02.15 23:24
да, это обнал, т.е. использование карты для перевода денежных средств из безналичной формы в наличную. мошенничество в том, что для снятия наличных со счета юридического лица существуют тарифы (выше, чем по карте, хотя зависит от суммы)+ это попадает под внимание контролирующих органов, т.к. движение нала не контролируется, и цели использования не ясны. что касается вас - во-первых, карта не предполагает использование никакое, кроме личных нужд, соотв-но, и это не рекомендация, все перечисления, связанные с предпринимательской деятельностью, запрещены на счет карты, т.к. при открытии такого счета не подается уведомление в налоговую. если будут поступления от юр лиц, к вам могут быть вопросы. скорее всего это будут займы беспроцентные, либо процентные. судя по вашему рассказу, ваша справка 2 НДФЛ не даст ответа какого рожна вам такие займы, и чем вы будет их отдавать, да и вообще цели их тоже неясны. так что...может и пронесет, но риск есть. если уж совсем есть нечего, тогда, и то нежелательно. почитайте 115-ФЗ.Я все могу :) писал(а): Как надоели обнальщики.. Не советую я вам. -
07.02.15 15:46 (ответ для: сбежавшая с Бали)Донцова писал(а): у каждого есть а у вас её нету! то что вы в сговоре со своим знакомым- это раз. то что вы получите деньги от него- это два. то что вы предлагаетерасспростроняете информацию дело- это три. то что оно чёрное и приносит чёрный доход- это 4. ЭТО СТАТЬЯ, ДОРОГАЯ! а распутывают все эти схемы ОРГАНЫ! ивас учтут! даже могут снять на скрытую камеру и приобщить к делу.
Где снять на скрытую камеру? -
07.02.15 15:33 (ответ для: сбежавшая с Бали)Донцова писал(а): о боже автор вообще ничего не понимает..ну да.так сразу и не въедешь! поробуйте нарко распространять а что?? по интернету нашёлся клиент, перевёл деньги на нужный счётдаже электронный кошелёк, забрал товар в тайнике в условленном месте НЕЕ!! ВЫ ЧТО!!! ТАКОЕ НИКОГДА НЕ РАСПУТЫВАЮТ , ВЫ ОСТАНИТЕСЬ НИ ПРИ ЧЁМ ,ВЫ ВЕДЬ НАРКО ДАЖЕ В ГЛАЗА НЕ ВИДЕЛИ И РУКАМИ НЕ ТРОГАЛИ!!!
Не пишите ерунды. Я пишу про одно, вы про другое.
- это слишком сексуальное фото?»
- многие эскортницы стали носить брендовые вещи! у вас возникло отторжение к этим маркам? стали воспринимать как дешевку?»
- как у вас проходили роды? когда везут в роддом? что там делают? какая часть самая болезненная?»
- как считаете, счастье женщины только в муже и детях?»
- темные брови, кажется густые. если постричь ножницами, это поможет немного убрать густоту?»
- вы дружите семьями? как находите общий язык? не получается дружить с друзьями мужа: хотят, чтобы было всё как им удобно!»
- мужчина скинул фото бывшей жены! как по-вашему, это нормально? тема была о какой-то одежде, и кидает скрин её страницы»
- изменил с проституткой, а я девственница! отложила свадьбу! его родители против: либо в июне, либо вообще не будет!»
- пришла к выводу, что я самонадеяная и опрометчивая. как избавиться от этих отрицательных качеств?»
- считаете эту девушку красивой?»
- мне сказали, что я завишу от чужого мнения, так как выбираю уход для лица по отзывам. это зависимость от чужого мнения?!»
- парень не каждый раз может закончить. что конкретно делать мне?»
- давали ли вам повышение на работе? проходите курсы повышения квалификации или не считаете нужным?»
- чей кусок мордашки видно на фото? больше не ругаемся.»
- какого цвета родятся хомяки от черного самца и рыжей самки?»
- очень беспокоит, что буду делать после универа. на дядю за 30 тысяч работать не хочу! 3 года занимаюсь эпоксидной смолой»
- узнаете город? места?»
- фигуристая? как вам такая женская фигура? нравится? что за тип фигуры?»
- как вам такое платье? носили бы?»
- я лежала полумертвая от токсикоза, а он пытался к моей подруге подкатить. уже был спален в 3 изменах мне! как перестать»
- вы бы стали осуждать подругу, которая бы связалась с женатиком с маленьким ребёнком?»
- мне нравится мое лицо, но бесит фигура! я не путешествую, не езжу на море и даже работать не хочу. противно от себя!»
- обязательно ли удалять зубы мудрости перед установкой брекетов? сколько носили? за снятие брекетов тоже отдают крупную»
- что вы думаете о людях, которые любят язвить не по-доброму? придираются к другим, высмеивают. они глубоко несчастные?»
- он съехал, неделя молчания, через неделю вижу фотографии с бывшей! жил со мной и я ничего не подозревала. когда успел?»
- кто из современных певиц вам нравится по голосу и внешне? мне зиверт нравится, голос у нее классный и красивая.»
- разбила зеркало. что делать?»
- договорились пообедать с парнем с сз. спрашивал во сколько, прислал на выбор 4 места, я выбрала. от него ответа не»
- как распознать симуляцию или это нереально?»
- рассорилась с парнем и он сказал: а ты девственницей и не была! это ложь. с таким мужчиной нельзя общаться и его нужно»
- почему после покраски волос, когда сходит краска, волосы приобретают медный цвет? решила больше не краситься.»
- свекровь присылает мне вакансии, чтобы я немедленно вышла на работу. как её послать раз и навсегда?»
- в каком образе вы были на последней вечерней прогулке? интересуют одежда, обувь и аксессуары.»
- будете разыгрывать своих друзей на 1 апреля? и как? я хочу другу своему намазать ручки машины вазелином, будет весело!»
- верите ли вы в не случайные встречи? заворачиваю за угол и мы сталкиваемся лицом к лицу! я от шока телефон выронила!»
- какие операции делала анна асти?»
- муж работает в ночь. звоню - гудки странные и занято. блокирует меня на ночь? с кем-то болтал? днем ранее разговаривал»
- какое платье лучше?»
- где искать парня? на сайте знакомств все стремные, выкладывают мутные фотки либо селфи снизу, либо где лица не видно!»
- подруга в ожидании ребёнка. рассказываю ей про то, что меня коллега уже в декрет отправляет. и тут остапа понесло!»
- как намекать девушкам, чтобы надевали мини на встречу? естественно при тёплой погоде.»
- такая фигура для вас естественная?»
- два месяца назад рассталась с парнем. пустота внутри, одиноко даже среди людей. что мне делать?.»
- если смешать тон 9 и 8, получится средний цвет по светлоте тона? хочу дома окрасить волосы.»
- а какой у вас идеал мужчины внешне? соответствует ли это ваш муж? внешность для вас главный критерием в выборе мужчины?»
- какие качества вас привлекают в людях, восхищают? на что обращаете внимание? какие люди нравятся?»
- у моего мужа даже не спросили и уже решили, что он бесплатно соберет им кухню! я сказала, что муж за деньги соберет!»
- скидывались ли вы преподам перед защитой диплома?»
- как вам этот образ на весну?»
- как вам имя лариса? какой вам представляется обладательница этого имени?»
Последние дневники за: апрель 2024 г.
|
vip клубы | онлайн +740 |