Мошенничество или нет - предлагают за деньги оформить на себя обычную карту. в чем подвох?
Доброе утро, девушки. У меня назрел такой вопрос. Буквально вчера позвонил мне один знакомый и предложил “подзаработать“: едем в один город, там я на себя оформляю банковскую карту (без кредитной линии, обычную карту), потом пишу на него доверенность на эту карту, и соот-но отдаю ему карту с пином. За это он бесплатно отвозит туда-обртно, плюс платит (около одной средней зп по нашей стране). Так же я могу предложить своим знакомым этот вариант-ему надо, чтобы всего 40 человек оформили так карты, и каждому он платит.
Так вот, я не могу понять, в чем подвох? В инете пишут что-то подобное и везде отвечают, что это мошенничество. Но я не понимаю, где оно? Для чего могут быть эти карты? Зачем платить довольно немалые деньги за обычную карту? И будут ли какие претензии к непосредственному владельцу карты, а не к доверенному лицу? Если что, я из Украины.
все темы | главная |
-
17.02.15 21:35А самой догадаться - никак? Обязательно надо что бы все знали, что у человека с мозгами напряг
-
10.02.15 10:31 (ответ для: lena_fedorova)lena_fe писал(а): эх автор, я бы присоединилась к вашему мероприятию, тоже хочу но я к сожалению из Москвы. примерно понимаю суть такой операции, могу просвятить. но боюсь что не стоит так открыто описывать зачем вашему знакомому нужны эти карты.
А можете в личку написать? -
10.02.15 01:34 (ответ для: Кошка_в_белом)эх автор, я бы присоединилась к вашему мероприятию, тоже хочу) но я к сожалению из Москвы.
примерно понимаю суть такой операции, могу просвятить. но боюсь что не стоит так открыто описывать зачем вашему знакомому нужны эти карты.) -
09.02.15 09:39 (ответ для: Кошка_в_белом)Кошка_в_белом писал(а): Дамочка, читайте внимательно. Во первых-я просила, и не раз, о чем писала. Его ответ: просто карты. Не говорит, для каких целей. Мне его пытать? Если человек не говорит. Я отказалась, о чем тоже писала. Мне интересно за других людей. Ибо предложила я не родственникам, не друзьям. Вот думаю, что им за это может быть.
если все представить в самом плохом свете....то другие, кому вы предлагали и кто согласился, - они же на вас покажут....что именно вы (а не кто-то) предложили этим заниматься....соучастница значит.....но органы так интересно работают, что подозревать будут вас в организации, что хуже, как понимаете.....
это я самый нехороший исход пишудля вас, пугаться не надо - но быть готовой все же стоит -
08.02.15 13:35 (ответ для: Кошка_в_белом)Кошка_в_белом писал(а): То понятно, что подвох есть. Я на себя не оформляю ничего. Хочу узнать, что конкретно за это может быть.
А конкретно-это обналичивание денег! Сначала воруются деньги со счетов, затем их надо как-то плучить фактически, вот и сливают эти украденные средства на карту. Сам кто украл деньги не пойдет же он их и снимать, для этого находят людей, которые идут и получают карту, снимают всю сумму. из которой забирают себе установленную сумму за работу, остальное переводят на счет заказчика...вот и все)) потом приезжают менты и сажают ВАС, ведь карта на вас и деньги тоже вы снимали. -
08.02.15 02:54Я тоже искала таких людей. Всё из-за того, что банки зажали. Ввели ограничение на лимит, деньги не выдают. Надо было вывести деньги со счета. Нашла 10 человек, раскидала им на карты. Всё. Иначе я со своего личного счета не могла снять деньги.
-
08.02.15 02:42У моей знакомой так было. В итоге через эту карту проходили крупные суммы. Какие-то махинации. Потом все деньги сняли и больше не пользовались. Карту закрыл сам банк. В этом банке она теперь в черном списке.
-
08.02.15 02:34 (ответ для: Кошка_в_белом)Мне кажется девушка выпившая-такую уже ересь несет... По теме-не связывайтесь...
-
07.02.15 23:27конечно, вопросы будут именно к вам, а не к доверенному лицу.
-
07.02.15 23:24
да, это обнал, т.е. использование карты для перевода денежных средств из безналичной формы в наличную. мошенничество в том, что для снятия наличных со счета юридического лица существуют тарифы (выше, чем по карте, хотя зависит от суммы)+ это попадает под внимание контролирующих органов, т.к. движение нала не контролируется, и цели использования не ясны. что касается вас - во-первых, карта не предполагает использование никакое, кроме личных нужд, соотв-но, и это не рекомендация, все перечисления, связанные с предпринимательской деятельностью, запрещены на счет карты, т.к. при открытии такого счета не подается уведомление в налоговую. если будут поступления от юр лиц, к вам могут быть вопросы. скорее всего это будут займы беспроцентные, либо процентные. судя по вашему рассказу, ваша справка 2 НДФЛ не даст ответа какого рожна вам такие займы, и чем вы будет их отдавать, да и вообще цели их тоже неясны. так что...может и пронесет, но риск есть. если уж совсем есть нечего, тогда, и то нежелательно. почитайте 115-ФЗ.Я все могу :) писал(а): Как надоели обнальщики.. Не советую я вам. -
07.02.15 15:46 (ответ для: сбежавшая с Бали)Донцова писал(а): у каждого есть а у вас её нету! то что вы в сговоре со своим знакомым- это раз. то что вы получите деньги от него- это два. то что вы предлагаетерасспростроняете информацию дело- это три. то что оно чёрное и приносит чёрный доход- это 4. ЭТО СТАТЬЯ, ДОРОГАЯ! а распутывают все эти схемы ОРГАНЫ! ивас учтут! даже могут снять на скрытую камеру и приобщить к делу.
Где снять на скрытую камеру? -
07.02.15 15:33 (ответ для: сбежавшая с Бали)Донцова писал(а): о боже автор вообще ничего не понимает..ну да.так сразу и не въедешь! поробуйте нарко распространять а что?? по интернету нашёлся клиент, перевёл деньги на нужный счётдаже электронный кошелёк, забрал товар в тайнике в условленном месте НЕЕ!! ВЫ ЧТО!!! ТАКОЕ НИКОГДА НЕ РАСПУТЫВАЮТ , ВЫ ОСТАНИТЕСЬ НИ ПРИ ЧЁМ ,ВЫ ВЕДЬ НАРКО ДАЖЕ В ГЛАЗА НЕ ВИДЕЛИ И РУКАМИ НЕ ТРОГАЛИ!!!
Не пишите ерунды. Я пишу про одно, вы про другое.
- расстались с парнем из-за того, что он обидно шутит надо мной! не понимает и не чувствует, почему его шутки обидные.»
- какие качества в мужчине вы считаете важными? я ищу: доброту, целеустремлённо крепкий внутренний стержень»
- нет никакой возможности полететь в тайланд зимой. когда летом лучше всего было бы полететь? отпуск на август-сентябрь»
- если после ссоры человек ставит в чс вашу страницу что это значит? даже слушать не хочет и разобраться!»
- вы улыбчивый, коммуникабельны человек? легко идете на контакт? я мало встречаю открытых людей, особенно среди женщин»
- скольки процентным ретинолом вы пользуетесь?»
- заглянула сегодня в фитнес-приложен и обалдела - каждый день прохожу от 10 тысяч шагов! казалось бы, откуда?!»
- как реагируете на обесценивание? доказываете, что это не так, оправдываетесь или просто молчите?»
- кто-нибудь пользовался этим кремом? как он вам?»
- нормальные фото?»
- с 7 класса мне не нравится моя фигура! даже с операциями я не стала популярной. сижу дома с котом, нет сил что-то делать»
- какой у вас маникюр? я люблю яркий и короткий. кидайте свой!»
- почему большинство людей так безвкусно одевается? даже на валберис можно найти недорогую и стильную одежду!»
- какая кредитная карта наиболее выгодна?»
- расстались с парнем 9 месяцев назад по моей инициативе. он ничего не предпринимает, чтобы сойтись снова, а я бы хотела.»
- от природы у меня рыжие волосы. долгое время думаю, чтобы покраситься в брюнетку. муж говорит, что буду как все»
- завидуете женщинам, у которых есть свой бизнес и доход от него? хотели бы вы иметь свой бизнес?»
- сколько лет вашему свёкру? он работает или нет? живёт на пенсию, или вы с мужем помогаете ему финансово?»
- у вас получается копить деньги? есть ли отложенные накопления, которые не трогаете? на что бы хотели потратить?»
- признался в любви, но у меня чувства к другому! у него сорвало крышу, и он хочет набить морду тому, кого люблю!»
- кто переезжал в другой город - много одежды выбросили?»
- у вас были знакомые которые получили крутое образование и пошли работать не по специальности вообще непонятно кем?»
- почему люди хотят только халяву? написал мужик, оплатить доставку 100 р не захотел! книги стали не нужны.»
- вам нравится эта актриса? только вчера по телеку с ней сериал шёл.»
- проделываю эту процедуру не менее 2 раз в неделю, результат шикарный! ногти длинные, не ломаются, пластина уплотнилась»
- эталон женской красоты! думаю, что многие согласятся со мной. она очень похожа на меня! хотели бы её внешность?»
- ноете коллегам или руководству о своих недомоганиях? я до последнего не скажу, а знакомая все жалуется! чтобы пожалели?»
- договорились с тренером, что распишет примерное меню и еще сказала мне заниматься самой! как бы вы отреагировали на»
- у кого была роспись в загсе без свадьбы? наряжались? фотограф был? прогулка с фото? дома праздновали или ресторан?»
- может ли женский орган полностью восстановиться после родов?»
- подруга стала меркантильной! считает, что я могла бы не работать, встречаясь с богатыми мужчинами!»
- вы по лицу видите, что человек из себя представляет? смотришь на кого-то, и по лицу видно что человек добрый!»
- как такое может быть, что девушка с квартирами в москве вышла замуж за деревенского мужика и осталась жить в провинции?»
- какая погода в вашем городе? у нас солнечно, +26!»
- сегодня стригла бороду одному клиенту, и отстригла больше чем нужно. он сделал замечание. я ответила, чтобы не указывал!»
- на форуме есть дизайнеры интерьеров?»
- сегодня выбирала блузку и брюки. отправила фото мч. написал столько гадостей: сними, что за ерунда!»
- что бы вы подумали о человеке, который редко смотрит в глаза другим? нормально смотрит только близким, родным, друзьям»
- как относитесь к людям, которые организуют типа субботников и снимают видео? у них самих нет работы.»
- как определить цвет кулона на фото? не могу подобрать точное название цвета!»
- как бороться с келоидными рубцами? после пилинга шрама уже год краснота. какие крема посоветуете, чтобы убрать красноту?»
- свекровь моей родне рассказала, какая я фиговая хозяйка. меня так взбесило! я не люблю надраивать квартиру, это не»
- очень тщательно ищу идеальное пальто! какой оттенок вам больше нравится? какой предпочитаете для себя?»
- пару лет назад постриглась налысо и это была лучшая стрижка! с тех пор периодически летом проделывали тоже самое.»
- какая книга и персонаж вам больше нравится: милый друг или госпожа бовари?»
- мы с мамой сильно разругались, не разговариваем. и вот потом отец меня потащил на руках к двери, но я вырвалась.»
- как так то?! раньше все казались красивыми, даже боня в период дом 2, а сейчас с этими пластиками - нет!»
- кто из них вам нравится больше?»
- рассорилась с парнем и он сказал: а ты девственницей и не была! это ложь. с таким мужчиной нельзя общаться и его нужно»
- как быстро у мужчин проходит чувство влюбленности? признался в любви, но при этом не находит времени на звонок»
Последние дневники за: апрель 2024 г.
|
vip клубы | онлайн +570 |